8 сентября 2020 
adminGWP 
Xaкeры чaстo нaнимaют пoсрeдникoв с Вoстoчнoй Aзии, кoтoрыe пoлучaют чaсть укрaдeнныx срeдств зa пoмoщь в иx oтмывaнии.
Бритaнскaя oбoрoннaя кoмпaния BAE Systems и Oбщeствo всeмирныx мeжбaнкoвскиx финaнсoвыx кaнaлoв своя рука (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) рaсскaзaли о методах отмывания криптовалюты, используемых киберпреступниками, в фолиант числе группировкой Lazarus Group (да известной как APT38).
В отчете подчеркивается затейливость тактики отмывания денег к получения ликвидных финансовых активов и предотвращения любого последующего отслеживания средств. А именно, киберпреступники часто вербуют ничегошеньки не подозревающих соискателей работы в качестве денежных мулов, которые получают похищенные денежные ресурсы. Хакеры используют инсайдеров в финансовых учреждениях, с целью избежать обнаружения или построить контроль со стороны групп специалистов, осуществляющих проверки вроде «знай своего клиента» (know your customer, KYC) и комплексную проверку около открытии новых счетов. В придачу того, они конвертируют украденные средства к существованию в такие активы, как состояние и ювелирные изделия, которые сохранят свою стоимость и с меньшей вероятностью привлекут сосредоточенн правоохранительных органов.
В случае Lazarus Group, преступники заурядно похищают криптовалюту с биржи, а опосля осуществляет транзакции сразу насквозь несколько других различных бирж, используя приблизительно называемую «технику расслоения» (layering technique). Хакеры нанимают посредников с Восточной Азии, которые получают отруб украденных средств за помога в их отмывании. Посредники переводят криптовалюту ровно по многочисленным принадлежащим им адресам с целью «скрыть колено средств».
«Посредники перемещают порция полученных средств через новые банковские счета, в чем дело? позволяет конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Иные украденные средства могут бытийствовать переведены в биткойны на предоплаченные подарочные игра в карты, которые можно использовать в других биржах для покупки дополнительных биткойнов», — пояснили эксперты.
Колыбель
Рубрика: